1.董事會決議日期:92/02/24
2.股東會召開日期:92/05/27
3.股東會召開地點:本公司11樓簡報室(台北市八德路二段260號11樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十一年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十一年度決算表冊報告。
(二)承認、討論及選舉事項
1.本公司九十一年度決算表冊案。
2.九十一年度盈虧撥補案。
3.公司章程部份條文修訂案。
4.『取得或處分資產處理程序』修訂案。
5.『資金貸與他人作業程序』修訂案。
6.『背書保證辦法』修訂案。
7.改選董事及監察人。
8.解除董事競業禁止之限制案。
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/29~92/05/27
6.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整。