1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:本公司簡報室(台北市中華路一段41號13樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十八年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
4.其他報告。
(二)承認事項
1.九十八年度營業報告書及財務報表案。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
3.本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午九時整。
(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於九十九年四月十三日起至九十九年四月
二十二日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡提案之股東請於上
述期間依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：台北市中華路一段４１號１４樓本公司財務部。
電話：(02)2191-6066 分機 : 8660