1.董事會決議日期:91/03/05
2.股東會召開日期:91/05/31
3.股東會召開地點:本公司大簡報室(台北市八德路二段260號11樓)
4.召集事由:(一)報告事項
1.本公司九十年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十年度決算表冊報告。
(二)承認及討論事項
1.本公司九十年度決算表冊案。
2.處分資產利益提列之資本公積轉列為保留盈餘案。
3.九十年度盈餘分配案。
4.擬辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
5.公司章程部分條文修訂案。
6.董事及監察人選舉辦法部分條文修訂案。
7.資金貸與他人作業程序部分條文修訂案。
8.股東會議事規則修訂案。
9.解除董事競業禁止之限制案。
(三)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:91/04/02~91/05/31
6.其他應敘明事項:無