1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1 康寧生活會館
4.召集事由:
報告事項：
1.本公司九十八年度營業狀況。
2.監察人審查九十八年度決算表冊。
3.資金貸與他人情形報告。
4.背書保證情形報告。
5.對大陸地區投資情形報告。
6.本公司國內第一次無擔保轉換公司債進度報告。
7.董事會議事規範報告
承認事項：
1.九十八年度決算表冊案。
2.九十八年盈餘分配案。
討論事項：
1.本公司九十八年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂公司章程案。
5.本公司股票全面換發為無實體案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。