1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段四二○巷二十八號地下一樓
(康寧生活會館會議室)
4.召集事由:
報告事項:
(一).93年度營業狀況報告
(二).監察人審查93年度決算表冊
(三).資金貸與他人情形
(四).背書保證情形報告
(五).大陸投資進度報告
(六).本公司海外第一次無擔保轉換公司債進度報告
(七).其他報告事項
承認及討論事項:
(一).承認93年度決算表冊
(二).承認93年度盈餘分配案
(三).93年度盈餘及員工紅利轉增資案
(四).修訂公司章程案
(五).臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:無