1.董事會決議日期:93/04/30
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段四二○巷二十八號地下一樓
(康寧生活會館會議室)
4.召集事由:
報告事項：
(一)、本公司九十二年度營業狀況。
(二)、監察人審查九十二年度決算表冊。
(三)、本公司海外第一次無擔保可轉換公司債進度報告。
承認事項：
(一)、九十二年度決算表冊案。
(二)、九十二年度盈餘分配案。
討論事項：
(一)、盈餘轉增資案。
(二)、修訂公司章程案。
選舉事項：
(一)、補選董事一席案。
臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:無