1.股東會日期:99/06/04
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項:
改選董事及監察人案，新任當選名單如下:
董事當選人:
中華電信股份有限公司代表人：薛紀建
林保雍
中華電信股份有限公司代表人：李炎松
中華電信股份有限公司代表人：陳長榮
中華電信股份有限公司代表人：黃子漢
正剛投資股份有限公司代表人：邱致忠
正剛投資股份有限公司代表人：蘇永霖
監察人當選人:
江碩平
正峰投資股份有限公司代表人：陳君潔
正峰投資股份有限公司代表人：鄭素月
四、討論事項:
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無