1.董事會決議日期:99/02/24
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉復興三路500號
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
二、承認事項:
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、討論事項：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定受理股東提案之期間及處所如下：
受理期間：99年3月29日起至99年4月7日止
受理處所：神腦國際企業股份有限公司(地址：台北縣新店市中正路
531號2樓，受理單位：財務部，電話：02-22183588)