1.董事會決議日期:93/03/04
2.股東會召開日期:93/05/27
3.股東會召開地點:新店市中興路三段二一九號二樓(創世紀大樓)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)九十二年度營業報告書。
(2)監察人查核報告書。
(3)訂定「董事會議事規則」報告。
二、承認事項:
(1)九十二年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十二年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司章程案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
四、選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
五、討論事項：
(1)解除董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起迄日期:93/03/29~93/05/27
6.其他應敘明事項:無
六、其他議案及臨時動議：