1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮公所中山堂。
4.召集事由:
報告事項:
（1）本公司九十九年度營業概況。
（2）監察人審查九十九年度決算報告。
（3）本公司九十九年度對外背書保證作業情形。
（4）本公司第十次買回公司股份決議及執行情形。
（5）本公司募集海外第三次無擔保可轉換公司債原因及有關事項。
承認事項
（1）本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
（2）本公司九十九年度盈餘分派案。
選舉事項
改選本公司董事及監察人案。
討論事項
（1）擬修訂本公司「背書保證作業程序」。
（2）擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
（3）擬修訂本公司章程案。
（4）擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無