1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮公所中山堂。
4.召集事由:
報告事項:
（1）本公司九十八年度營業概況。
（2）監察人審查九十八年度決算報告。
（3）本公司九十八年度對外背書保證作業情形。
（4）本公司第九次買回公司股份決議及執行情形。
（5）本公司終止將記憶體測試業務分割移轉予京寶科技股份有限公司。
承認事項
（1）本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。
（2）本公司九十八年度虧損撥補案。
討論事項
（1）擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
（2）擬修訂本公司章程案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
（1）依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次(99年)股東常會之議案
，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符
號），否則該提案不予列入。
上述凡欲辦理提案之股東，請於99年04月09日起至99年04月19日止
於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自
（如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司
（30070新竹市公道五路二段81號），本公司將彙總所有提案並檢核貴股東
相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
（2）依公司法第一六五條規定自99年04月17日至99年06月15日止，停止
股票過戶。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶手續之股東，請於99年04月
16日下午4時30分前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：
宏遠證券股務代理部(地址：10679台北市信義路四段236號3樓)辦理過戶。
參加集保戶者由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續。
（3）開會通知書及委託書將於開會30日前寄送各股東，屆時如未收到
開會通知書者，請向宏遠證券股務代理部洽詢。(電話：02-77198899)