1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公所三樓大禮堂
4.召集事由:
報告事項:
（1）九十三年度營業概況
（2）監察人審查九十三年度決算報告
（3）對京隆科技(蘇州)有限公司背書保證情形
（4）第三次買回公司股份決議及執行情形
承認事項
（1）九十三年度營業報告書及財務報表
（2）九十三年度盈餘分派案
討論事項一
（1）為購置設備，擬將九十三年度盈餘中提撥
新台幣壹拾貳億陸仟陸佰參拾壹萬柒仟參佰參拾元整轉作資本
（2）修訂公司章程第五條、第十六暨第二十二條條文
選舉事項:為改選董事暨監察人案
討論事項二
（1）擬解除新任董事競業禁止之限制案
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:
（1）預計九十三年股利每股2.5元，其中預計分配股票
股利每股1.5元及現金股利每股1元
（2）依公司法第一六五條規定自本(九十四)年四月十五日
至六月十三日止，停止股票過戶(本公司之海外可轉換公司債，
於上述停止過戶期間停止轉換為普通股)。凡持有本公司股票
而尚未辦妥過戶手續之股東，請於本(九十四)年四月十四日
下午四時卅分前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑) 本公司
股務代理人：群益證券股務代理部
(地址：台北市南京東路二段125號B1)辦理過戶。
參加集保戶者由台灣證券集中保管股份有限公司
統一辦理過戶手續。
（3）開會通知書及委託書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如
未收到開會通知書者，請向群益證券股務代理部洽詢。
(電話：02-2507-7000)