1.股東會日期:100/04/29
2.重要決議事項:
1.承認案：九十九年度營業報告書及財務報表，無異議照案通過。
2.承認案：九十九年度盈餘分配案，無異議照案通過。
3.討論案：修訂本公司「公司章程」案，無異議照案通過。
4.討論案：修訂本公司「背書保證作業程序」案，無異議照案通過。
5.討論案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，無異議照案通過。
6.討論案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，無異議照案通過。
7.改選董事及監察人案:當選名單如下
董事當選人：高輔投資股份有限公司代表人：林鎮源
董事當選人：盛捷開發有限公司代表人：林傳捷
董事當選人：姚崇誠
董事當選人：許坤城
董事當選人：李蜀濤
監察人當選人：劉政林
監察人當選人：盛凱開發有限公司代表人：莊嘉福
監察人當選人：許張義
8.其他議案：解除新任董事競業禁止案，無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。