1.董事會決議日期:100/01/14
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街300號1樓﹝會議室﹞
4.召集事由:
報告事項:
1、99年度營業概況。
2、監察人查核九十九年度決算表冊報告。
承認事項：
1、99年度營業報告書及財務報表。
2、99年盈餘分配案（本案內容另召開董事會通過，並另行公告之）。
討論及選舉承認事項:
1、修訂「公司章程」案。
2、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
5、改選董事及監察人案。
6、解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:無