1.發生變動日期:99/06/14
2.舊任者姓名及簡歷:
董事姓名 簡 歷
闕壯賢 超豐電子(股)公司 董事長及執行長
甯鑑超 超豐電子(股)公司 董事及總經理
陳鴻安 超豐電子(股)公司 董事及副總經理
楊迪平 超豐電子(股)公司 董事及副總經理
李至誠 超豐電子(股)公司 董事
鴻威創業投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事
啟盛投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事
監察人姓名 簡 歷
張演堂 富泰營造(股)公司 董事長
陳文漢 準線國際(股)公司 董事長
呂正樂 亞東聯合會計師事務所 合夥會計師
3.新任者姓名及簡歷:
董事姓名 簡 歷
闕壯賢 超豐電子(股)公司 董事長及執行長
甯鑑超 超豐電子(股)公司 董事及總經理
陳鴻安 超豐電子(股)公司 董事及副總經理
楊迪平 超豐電子(股)公司 董事及副總經理
李至誠 超豐電子(股)公司 董事
鴻威創業投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事
啟盛投資(股)公司 超豐電子(股)公司 董事
監察人姓名 簡 歷
張演堂 富泰營造(股)公司 董事長
陳文漢 準線國際(股)公司 董事長
呂正樂 亞東聯合會計師事務所 合夥會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選董事及監察人。
6.新任董事選任時持股數:
董事姓名 持有股數
闕壯賢 14,484,553
甯鑑超 2,490,428
陳鴻安 952,760
楊迪平 1,306,406
李至誠 6,269,857
鴻威創業投資(股)公司 8,650,632
啟盛投資(股)公司 1,996,590
監察人姓名 持有股數
張演堂 1,789,195
陳文漢 644,888
呂正樂 0
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/11~99/06/10
8.新任生效日期:99/06/14
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無