1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1) 承認本公司九十八年度營業報告書及決算表冊。
(2) 承認本公司九十八年度盈餘分配案。
依本公司目前已發行股份總數為基礎計算，股票股利每仟股無償配發20股
，現金股利每股1.8元。
(3) 決議通過本公司章程修訂案。
(4) 決議通過本公司股東紅利轉增資發行新股案
自九十八年度盈餘提撥股東股利新台幣108,220,570元，轉增資發行新股
10,822,057股。
(5) 完成第六屆董監事改選，選出七席董事分別為：闕壯賢、甯鑑超、陳鴻安
、楊迪平、李至誠、鴻威創業投資股份有限公司、啟盛投資股份有限公司
。
(6) 決議通過解除第六屆董事競業禁止。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無