1.股東會日期:93/06/01
2.重要決議事項:
一、報告事項
修訂董事會議事規則。
本公司九十二年度國內第一次無擔保轉換公司債轉換情形。
財務預測稅前差異達百分之二十以上且金額達三仟萬元及實收資本額之千分之五。
二、承認事項
本公司九十二年度營業報告書及決算表冊。
本公司九十二年度盈餘分配案。
三、討論事項
第一案：修訂本公司公司章程。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
第二案：本公司股東紅利及員工紅利轉增資案。決議：經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過。
第三案：修訂資金貸與他人管理辦法。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
四、選舉事項
全面改選董監事。當選名單如下：
董事：闕壯賢先生、李至誠先生、甯鑑超先生、陳鴻安先生、楊迪平先生、張演堂
先生、呂正樂先生。
監察人：翁中良先生陳文漢先生、、富頂投資股份有限公司。
五、討論解除董事競業禁止案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無