1.董事會決議日期:93/03/09
2.股東會召開日期:93/06/01
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段一九六號李科永圖書館3F會議中心
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十二年度營業報告及決算報告。
2.報告本公司發行九十二年度第一次可轉換公司債轉換情形。
3.修訂董事會議事規則。
4.財務預測稅前差異達百分之二十以上且金額達三仟萬元及實收資本額之千分之五。
5.其他報告事項。
(二)承認事項
1.本公司九十二年度營業報告及決算報告。
2.本公司九十二年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.討論盈餘轉增資案。
2.修訂資金貸與他人管理辦法。
3.修改公司章程。
(四)選舉事項
1.選舉董監事案。
(五)解除董事競業禁止案
(六)其他議案及臨時動議。
(七)其他應敘明事項
5.停止過戶起迄日期:93/04/03~93/06/01
6.其他應敘明事項:
有關決算表冊、盈餘分配及轉增資發行新股案相關內容，將於股東常會召
開前四十日召開董事會通過，並另行公告。