1.股東會日期:92/06/03
2.重要決議事項:
一、報告事項
訂定董事會議事規則。
本公司發行普通公司債。
二、承認事項
本公司九十一年度營業報告書及決算表冊。
本公司九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項
第一案：修訂取得或處分資產處理程序。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照
案通過。
第二案：修訂背書保證管理辦法。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
。
第三案：修訂資金貸與他人管理辦法。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過。
第四案：修訂從事衍生性商品交易處理程序。決議：經主席徵詢全體出席股東無異
議照案通過。
第五案：本公司股東紅利及員工紅利轉增資案。決議：經主席徵詢全體出席股東無
異議照案通過
第六案：本公司章程修訂案。決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無