1.董事會決議日期:92/03/18
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段一九六號李科永圖書館3F會議中心
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司九十一年度營業報告及決算報告。
2.董事(常務董事)會議事規則。
3.報告本公司發行普通公司債。
4.其他報告事項。
(二)承認事項
1.本公司九十一年度營業報告及決算報告。
2.本公司九十一年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.討論盈餘轉增資案。
2.修訂取得與處分資產程序。
3.修訂背書保證管理辦法。
4.修訂資金貸與他人管理辦法。
5.修訂衍生性商品交易處理程序。
6.修改公司章程。
(四)其他議案及臨時動議。
(五)其他應敘明事項
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:
有關決算表冊、盈餘分配及轉增資發行新股案相關內容，將於股東常會召
開前四十日召開董事會通過，並另行公告。