1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一.承認本公司九十八年度營業報告書、決算表冊及合併報表案：經主席徵詢
全體出席股東，無異議照案通過。
二.承認本公司九十八年度盈餘分配案：經主席徵詢全體出席股東，無異議照
案通過。
(1)本公司九十八年度稅後淨利為新台幣528,551,609元。
(2)本公司依章程規定以九十八年度未分配盈餘提撥現金發放員工紅利新台幣
28,541,787元及董監酬勞新台幣9,513,929元:另以截至民國九十八年度止
累積可分配盈餘中提撥現金發放股東紅利新台幣514,746,121元，即每股
發放現金股利3.26元。
三.修正本公司公司章程案：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
四.解除本公司對大陸投資額度「以本公司淨值之百分之四十為限」案：經主席徵
詢全體出席股東，無異議照案通過。
五.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案：經主席徵詢全體出席股東，無異議
照案通過。
六.修正本公司「背書保證作業程序」案：經主席徵詢全體出席股東，無異議照案
通過。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:改選董事、監察人，選舉結果如下表。
(1)董事當選名單(七席)
....廖祿立、魏文傑、廖祿堙、賴文針、曾錦堂、林士傑、林淑君。
(2)監察人當選名單(三席)
....卓聖崇、洪蘊娟、廖本林。
(3)新任董監事任期三年，自九十九年六月十四日至一Ｏ二年六月十三日止。