1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台中世貿中心(台中市西屯區天保街60號)
4.召集事由:
（1）報告事項:
A.2009年度營業報告。
B.監察人查核2009年度決算表冊報告。
（2）承認及討論事項:
A.承認2009年度營業報告書、決算表冊及合併報表案。
B.承認2009年度盈餘分配案。
C.討論修正公司章程案。
D.討論解除對大陸投資額度「以本公司淨值之百分之四十為限」案。
（3）選舉事項:
A.改選本公司董事及監察人案。
（4）其他議案:
A.解除新選任董事競業禁止限制案。
（5）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法一七二條之一規定，公司受理股東提案權之期間為2010年4月9日至
. 4月19日止，提案地點為本公司，公司審議股東提案權期間為2010年4月20日止。
. 如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會之議案，
. 毋庸再送董事會審查。
(2)本次股東常會擬不採行股東通訊投票制。