1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村忠義路二段238號B1F
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告及財務狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)背書保證、資金貸放情形報告。
(4)大陸地區投資情形報告。
(5)九十九年減資彌補虧損執行情形報告。
(6)九十九年私募辦理情形報告。
(7)本公司及子公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。
(8)本公司簡易合併子公司辦理情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論及選舉事項
(1)修訂本公司『章程』案。(本次新增)
(2)本公司私募增資發行新股案。(本次新增)
(3)董事及監察人全面改選。
(4)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無