1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村忠義路二段238號B1F
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告及財務狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)背書保證、資金貸放情形報告。
(4)大陸地區投資情形報告。
(5)九十九年減資彌補虧損執行情形報告。
(6)九十九年私募辦理情形報告。
(7)本公司及子公司資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。
(8)本公司簡易合併子公司辦理情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
三、選舉及討論事項
(1)董事及監察人全面改選。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)有關虧損撥補內容，將於會計師完成財務報表簽證後，於股東常會召開日前四十日
召開董事會通過，並另行公告申報之。
(2)辦理過戶日期及時間：100年4月25日16時30分前(24小時制)
(3)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市承德路三段210號B1 電話：02-25865859
(4)辦理過戶方式：股東親洽或掛號郵寄(郵寄過戶者，郵戳最後日期為100年4月25日為
憑)。
(5)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15
日起至民國100年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國100年4月26日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：英誌企業股份有限公司
地址：桃園縣龜山鄉大華村忠義路二段238號
電話：03-3977399
(6)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，但持股未滿一千股之股東依此公告為
之。屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：02-25865859