1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉大華村忠義路二段238號B1F
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告及財務狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)背書保證、資金貸放情形報告。
(4)大陸地區投資情形報告。
(5)九十八年減資彌補虧損未執行情形報告。
(6)子公司盛利投資股份有限公司98年8月資金貸與他人超限之改善計劃執行情形報告。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。(修改名稱)
三、討論事項
(1)修訂本公司『章程』案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(本次新增)
(3)修訂本公司『背書保証施行辦法』案。(本次新增)
(4)本公司減資彌虧損案。(本次新增)
(5)私募增資發行新股案。(本次新增)
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分配內容，將於會計師完成財務報表簽證後，於股東常會召開日前四十日
召開董事會通過，並另行公告申報之。
(2)辦理過戶日期及時間：99年4月19日16時30分前(24小時制)
(3)辦理過戶機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市承德路三段210號B1 電話：02-2586-5859
(4)辦理過戶方式：股東親洽或掛號郵寄(郵寄過戶者，郵戳最後日期為99年4月19日為
憑)。
(5)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月13
日起至民國99年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國99年4月22日下午5時前寄達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案地點：英誌企業股份有限公司
地址：桃園縣龜山鄉大華村忠義路二段238號
電話：03-3977399
(6)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，但持股未滿一千股之股東依此公告為
之。屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司
股務代理元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：02-2586-5859