1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1).本公司九十八年度營業報告。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).合併益詮電子股份有限公司完成報告。
(4).其他報告事項 。
二、承認事項
(1).承認九十八年度決算表冊案。
(2).承認九十八年度盈餘分配案。 每股分派現金股利0.8元。
三、討論事項
(1).通過公司章程修訂案。
(2).通過「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
(3).通過購買董監責任保險案。
四、選舉事項
(1).第八屆董事、監察人改選案。
選舉結果：本次改選席次為董事七人，監察人三人，當選名單如下：
董事：林錫銘、周宜國、蔡東芳、劉建成、黃竣稚、郭幸容、徐文宗
監察人：福豐投資股份有限公司代表人：廖伯熙、林錫琨、李正福
五﹑其他議案
(1).通過解除新任董事競業禁止之限制。
六﹑臨時動議：無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無