1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
4.召集事由:
1.報告事項:
1-1九十八年度營業報告。
1-2監察人審查九十八年度決算表冊報告。
1-3合併益詮電子股份有限公司完成報告。
1-4其他報告事項。
2.承認事項:
2-1九十八年度決算表冊案。
2-2九十八年度盈餘分配案。
3.討論事項:
3-1公司章程修訂案。
3-2「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
3-3購買董監責任保險案。
4.選舉事項：
4-1選舉第八屆董事及監察人。
5.其他議案：
5-1解除新任董事競業禁止之限制。
6.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
7-1盈餘分配案主要內容：
現金股利：總計新台幣197,440,000元，每股配發0.8元，俟本年度股東常會通過後
授權董事會另訂配息基準日及發放日。
7-2本公司於分配股息紅利基準日前，如因庫藏股轉讓、購回或註銷等因素，致本公司
分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增加或減少者，擬請股東會授權董事會依本
次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整
股東配息率。
7-3依公司法第一六五條規定，自九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於九十九年四月十六日下午
五時前駕臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路
一段八十三號五樓)，辦理過戶。(郵寄者則以九十九年四月十六日郵戳為憑)。參加集
保戶者，由台灣證券集中保管公司統一辦理過戶手續。
7-4開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信
託商業銀行代理部 (電話：02-21811911)查詢。
7-5特此公告。