1.董事會決議日期:94/03/23
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:偉詮電子(股)公司310會議室(新竹縣科學園區工業東九路22號3樓)
4.召集事由:
1.報告事項:
1-1九十三年度營業報告。
1-2監察人審查九十三年度決算表冊報告。
1-3庫藏股執行情形報告。
2.承認事項
2-1九十三年度決算表冊案。
2-2九十三年度盈餘分配案。
3.討論事項
3-1公司章程修訂案。
3-2購買董監責任保險案
3-3其他議案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
6-1盈餘分配案主要內容：
現金股利：總計新台幣66,000,000元，每仟股配發參佰元，俟本年度股東常會通過後授
權董事會另訂配息基準日及發放日。
6-2本公司於分配股息紅利基準日前，如因庫藏股轉讓、購回或註銷等因素，致本公司
分配股息紅利基準日之流通在外股數有所增加或減少者，擬請股東會授權董事會依本次
盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配股息紅利基準日實際流通在外股數，調整股東
配息率。
6-3依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十二日起至九十四年六月十日止停止股
票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十一日下午五時
前駕臨(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行法人信託作業客服
部(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓)，辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券
集中保管公司統一辦理過戶手續。
6-4開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信
託商業銀行法人信託作業客服部 (電話﹕02-23613033)查詢。
6-5特此公告。