1.股東會日期:93/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1).本公司九十二年度營業報告。
(2).監察人審查九十二年度決算表冊報告。
(3).庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(1).承認本公司九十二年度營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、損益表、股
東權益變動表、現金流量表等。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2).承認本公司九十二年度盈餘分配案。擬配發股票股利167,000,000元,每股配發0.6
元。現金股利176,370,209元,每股配發0.8元。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、討論事項
(1).本公司為擴充生產規模,擬以盈餘員工紅利辦理增資發行新股16,700,000股,每股面
額新台幣壹拾元,普通股股東每仟股無償配發60股。本項增資案俟股東常會通過並呈奉
主管機關核准後,由董事會另訂配股基準日分配之。屆時另行公告。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2).公司章程修訂案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3).第六屆董事、監察人改選案。
(4).解除新任董事競業禁止之限制案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5).臨時動議:無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無