1.董事會決議日期:92/03/17
2.股東會召開日期:92/06/06
3.股東會召開地點:偉詮電子(股)公司310會議室(新竹縣科學園區工業東九路22號3樓)
4.召集事由:
1.報告事項:
1-1九十一年度營業報告。
1-2監察人審查九十一年度決算表冊報告。
2.承認事項
2-1九十一年度決算表冊案。
2-2九十一年度盈餘分配案。
3.討論事項
3-1盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
3-2公司章程修訂案。
3-3「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
3-4「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3-5其他議案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/08~92/06/06
6.其他應敘明事項:
6-1盈餘分配案主要內容：
(1)配發現金股利每仟股配發陸佰元，俟股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日
及發放日。
(2)盈餘轉增資壹仟捌佰玖拾陸萬股﹐即每仟股無償配發壹佰股，員工紅利轉增資參
佰玖拾肆萬捌仟股。
(3)資本公積轉增資參佰柒拾玖萬貳仟股，即每仟股無償配發貳拾股。
(4)以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基
準日。
6-2依公司法第一六五條規定﹐自九十二年四月八日起至九十二年六月六日止停止股票過
戶登記﹐凡持有本公司股票尚未辦理過戶者﹐務請於九十二年四月七日下午五時前駕
臨(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部( 地址：台北
市重慶南路一段八十三號五樓)﹐辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管公
司統一辦理過戶手續。
6-3開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信
託商業銀行代理部 (電話﹕02-23613033)查詢。
6-4特此公告。