1.股東會日期:91/06/25
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1).本公司九十年度營業報告。
(2).監察人審查九十年度決算表冊報告。
(3).修訂「資金貸與他人作業程序」。
二、承認事項
(1).承認本公司九十年度營業報告書、會計師查核報告書、資產負債表、損益表、股東
權益變動表、現金流量表等。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2).承認本公司九十年度盈餘分配案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、討論事項
(1).本公司為擴充生產規模,擬以盈餘、資本公積及員工紅利辦理增資發行新股
28,200,000股,每股面額新台幣壹拾元,其中盈餘轉增資每仟股配發120股,資本公積
轉增資每仟股配發30股,合計普通股股東每仟股無償配發150股。本項增資案俟股東
常會通過並呈奉主管機關核准後,由董事會另訂配股基準日分配之。屆時另行公告。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(2).公司章程修訂案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(3).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(4).「股東會議事規則」修訂案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(5).八十九年度以前因處分資產溢價收入轉列資本公積之累積金額,全數轉列為保留盈
餘案。
決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.其他應敘明事項:無