1.董事會決議日期:99/04/01
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:本公司福利中心一樓(台南縣新市鄉中山路76號)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)報告國內第二次無擔保可轉換公司債之有關事項。
2.承認事項：
(1)九十八年度決算表冊。
(2)虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「背書保證作業程序」案。
(3)修訂公司章程案。
(4)九十九年私募發行普通股案。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間，
將另行公佈於「召開股東常會之公告」。