1.董事會決議日期:100/03/21
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市衡陽路五十一號十一樓(祥瑞廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十九年度營業報告。
(二)本公司監察人查核九十九年度各項決算表冊審查意見之報告。
二、承認及討論事項：
(一)本公司九十九年度營業報告書及各項財務報表，提請承認案。
(二)本公司九十九年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。
(三)修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證
作業程序」部分條文，提請審議案。
(四)本公司擬進行對大陸投資，提請審議案。
(五)本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
本公司依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權，
提案期間:100/04/04～100/4/13。