1.董事會決議日期:92/03/28
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:台北縣泰山鄉美寧街59號(本公司工廠)
4.召集事由:
(1)九十一年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告
(3)庫藏股執行情形報告
(4)背書保證情形報告
(5)制定本公司董事會議事規則
(6)承認九十一年度營業報告書及財務報表案
(7)承認九十一年度虧損撥補表案
(8)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(9)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(10)討論修訂本公司背書保證作業程序案
(11)討論修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
(12)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:無