1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號(五股勞工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)99年度營業報告。
(2)99年度監察人查核報告。
(3)99年度背書保證情形報告。
(4)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認99年度盈餘分配案。
(三)討論事項及選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)討論盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案。
(4)改選董事及監察人案。
(5)新任董事競業禁止之解除案。
(6)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續
，提案期間為100/04/08(五)至100/04/19(二)下午五時止。
2.受理前項提案之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部
﹝地址：100台北市建國北路一段96號B1；電話：02-25048125﹞。