1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五工路95號3樓
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)98年度營業報告。
(2)98年度監察人查核報告。
(3)98年度大陸投資概況報告。
(4)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認98年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)討論盈餘轉增資發行新股案。
(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)討論修訂「背書保證作業程序」案
(3)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無。