1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:台北縣新莊市新樹路224號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊。
(二)承認及討論事項
(1)承認九十一年決算表冊案。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(3)討論訂定「買回股份轉讓員工辦法」案。
(4)討論修訂「董事會議事規則」案。
(5)討論盈餘轉增資案。
(6)討論廢止「從事衍生性商交易處理程序」案。
(7)討論修訂「取得或處分資產」案。
(8)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(9)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)其他議案及臨時動議
(四)本公司九十一年度盈餘分配案，業經董事會決議擬定如下：
決議分配現金股息新台幣91,188,066元(每股配發約0.8元)，資本公積轉增資股票
股利22,797,010元(每仟股無償配發約20股)，如嗣後因買回本公司股份，將庫藏股
轉讓、轉換及註銷，或轉換公司債依發行及轉換辦法轉換者，致影響流通在外股份
數量，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。 前項增
資案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准後並授權董事會另訂配股基準日分派之
，其權利義務與原股東相同。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:無