1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/16
3.股東會召開地點:台北縣新莊市新樹路224號
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十一年度營業報告。
(2)監察人審查九十一年度決算表冊。
(二)承認及討論事項
(1)承認九十一年決算表冊案。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(3)討論訂定「買回股份轉讓員工辦法」案。
(4)討論修訂「董事會議事規則」案。
(5)討論盈餘轉增資案。
(6)討論廢止「從事衍生性商交易處理程序」案。
(7)討論修訂「取得或處分資產」案。
(8)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(9)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/18~92/06/16
6.其他應敘明事項:無