1.股東會日期:91/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認九十年度營業報告書及決算表冊案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(二)承認八十九年度以前「處分資產之溢價收入」所累積產生之資本公積
轉列保留盈餘案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)九十年度盈餘分配案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
配發現金股利0.2元,股票股利0.8元(其中盈餘提撥0.3元,資本公
積提撥0.5元)合計1元。
(四)討論本公司為充實營運資金,擬增資新台幣87,326,510元,發行
新股8,732,651股案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(五)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(六)討論修訂本公司「公司章程」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(七)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(八)第六屆董事及監察人任期屆滿,提請改選案。
選舉結果:第七屆董事及監察人任期三年,自九十一年六月十八日至九十四年
六月十七日止。
董事當選人:
陳振剛
東元電機股份有限公司法人代表 林勝泉
東元電機股份有限公司法人代表 黃佳助
張根發
王伯元
林敏弘
蘇錦夥
監察人當選人:
東元電機股份有限公司法人代表 邱純枝
東元電機股份有限公司法人代表 黃東榮
謝林美蓉
(九)討論同意本公司新任董事兼任其他企業董事、監察人、經理人案。
決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.其他應敘明事項:無。