1.董事會決議日期:91/04/01
2.股東會召開日期:91/06/18
3.股東會召開地點:新莊市新樹路224號
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十年度營運報告。
(2)監察人審查九十年度決算表冊報告。
(3)「資金貸與他人作業程序」修訂報告。
(二)承認及討論事項:
(1)九十年度決算表冊承認案。
(2)本公司八十九年度以前「處分資產之溢價收入」所累積之資本公積
擬轉列為保留盈餘案,敬請核議。
(3)九十年度盈餘分配承認案。
(4)擬討論九十年度盈餘轉增資發行新股案。
(5)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。
(6)擬修訂本公司「公司章程」案。
(7)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)選舉事項:
(1)選舉董事及監察人。
(四)許可事項:
(1)同意本公司新任董事兼任其他公司董事、監察人、經理人,敬請討論案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/20~91/06/18
6.其他應敘明事項:無