1.董事會決議日期:100/03/04
2.股東會召開日期:100/04/14
3.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段331號6樓
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)99年度營運狀況報告
(2)審計委員會審查99年度決算表冊報告
貳、承認事項
(1)承認99年度決算表冊
(2)承認99年度盈餘分配案
參、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(5)解除董事競業禁止限制案。
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/14
6.停止過戶截止日期:100/04/14
7.其他應敘明事項:無