1.事實發生日:99/12/06
2.公司名稱:燦坤實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議召開100年股東常會依法公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:99/12/06
2.股東會召開日期:100/04/14
3.股東會召開地點:台北市堤頂大道一段331號6樓
4.召集事由:
壹、報告事項
(1)99年度營運狀況報告
(2)審計委員會審查99年度決算表冊報告
貳、承認事項
(1)承認99年度決算表冊
(2)承認99年度盈餘分配案
參、討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
肆、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/14
6.停止過戶截止日期:100/04/14
7.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點：100/1/31~100/2/14，
以書面送達或寄達本公司(台北市內湖區堤頂大道一段331號5樓)。
(2)有關財務報表、盈餘分派及股東常會相關補充議案內容，於股東常會40日前
補充公告並申報之。