1.董事會決議日期:94/03/26
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台南縣政府南區服務中心2樓國際會議廳(台南縣歸仁鄉信義南
路78號二樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十三年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3)九十三年度背書保證及資金貸放情形報告。
(4)九十三年度取得或處分重大資產報告。
(5)報告本公司與子公司台灣優柏企業股份有限公司合併案。
二、承認及討論事項:
(1)承認九十三年度決算表冊。
(2)承認九十三年度盈餘分配案。
(3)討論辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)討論修訂本公司章程部份條文案。
(5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(7)討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)討論訂定「董事及監察人選任程序」。
三、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時三十分。