1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段164號(本公司桃園廠)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)赴大陸地區投資情形報告。
2.承認事項
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。(將於股東會召開前40日公告)
3.討論事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，
相關提案文件請以書面寄至本公司(台北市信義路5段150巷2號3樓財務
處)，受理提案期間為100年04月01日至100年04月12日止(郵戳為憑)。