1.董事會決議日期:92/02/27
2.股東會召開日期:92/05/29
3.股東會召開地點:台北市八德路二段二六０號三樓（華夏大樓）
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十一年度營業狀況報告
(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告書
(3)九十一年度對外背書保證辦理情形報告
(4)九十一年度與關係人交易情形報告
(5)九十一年度發行有擔保公司債執行情形報告
(6)「取得或處分資產處理程序」修訂報告
(7)「資金貸與他人作業程序」修訂報告
(8)「背書保證作業程序」修訂報告
(9)大陸投資報告
2.承認事項
(1)九十一年度決算表冊
(2)九十一年度盈餘分配案
3.討論事項
(1)盈餘分配案將於股東會召開前四十日公告
(2)公司章程修訂案
(3)解除董事競業禁止限制案
4.臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/03/31~92/05/29
6.其他應敘明事項:無