1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年度資產減損報告。
(4)九十八年度買回庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(1)通過承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認九十八年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(3)選舉第十二屆董事、監察人案，選舉結果如下：
董事當選人名單：
三商行股份有限公司代表人：陳翔立
三商行股份有限公司代表人：陳翔中
三商行股份有限公司代表人：陳文祝
三商行股份有限公司代表人：陳彥如
三商行股份有限公司代表人：廖宏彬
毛明宇
趙元旗
監察人當選名單：
楊麗雲
王志華
陳德開
新任董事及監察人任期自民國九十九年六月十七日起至一百零二年
六月十六日止。
(4)通過解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無