1.董事會決議日期:99/04/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段164號(本公司桃園廠)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年度資產減損報告。
(4)九十八年度買回庫藏股執行情形報告。
2.承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
3.討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)選舉董事、監察人案。
(4)解除新任董事競業禁止限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
無。