1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段164號(本公司桃園廠)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)九十八年度監察人審查決算表冊報告。
(3)九十八年度資產減損報告。
(4)九十八年度買回庫藏股執行情形報告。
2.承認事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
3.選舉暨討論事項
(1)選舉董事、監察人案。
(2)解除新任董事競業禁止限制案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，
相關提案文件請以書面寄至本公司(台北市信義路5段150巷2號3樓財務
處)，受理提案期間為99年04月12日至99年04月22日止(郵戳為憑)。