1.股東會日期:93/05/18
2.重要決議事項:
一、通過承認92年度決算表冊及營業報告書。
二、通過承認92年度盈餘分配:每股分配現金股息0.5元，計新台幣104,244,646元、
股票股利0.17元,計新台幣35,443,180元，合計新台幣139,687,826元。
三、通過增資發行新股案:盈餘暨資本公積轉增資發行新股10,424,464股，
每股面額新台幣10元，合計金額新台幣104,244,640元。
本次盈餘及資本公積轉增資發行新股,每仟股無償配發新股50股,其中盈餘轉
增資17股，資本公積轉增資33股。
四、通過修改公司章程案:修正第二條及第二十六條。
五、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
六、通過大陸投資案。
七、選舉本公司第十屆董事、監察人案，選舉結果如下：
董事當選人名單:
三商行股份有限公司代表人:陳河東
三商行股份有限公司代表人:陳翔立
三商行股份有限公司代表人:唐起戡
三商行股份有限公司代表人:陳翔中
三商行股份有限公司代表人:張嘉平
許怡泉
王乾麟
監察人當選名單:
三商行股份有限公司代表人:傅詠琮
三商行股份有限公司代表人:楊麗雲
吳典昭
新任董事及監察人任期自民國九十三年五月十八日起至九十六年五月十七日止。
八、通過解除董事競業禁止限制案：解除董事之競業禁止限制，連任時亦同。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無