1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案。
本公司九十八年度可分配盈餘新台幣222,833,372元，
依法先提列法定盈餘公積新台幣10,597,478元，
配發股東紅利計新台幣105,038,699元整，其中股東紅利全數以現金發放。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
(1)本次股東紅利，嗣後如因本公司買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、
國內可轉換公司債轉換股份等因素，影響流通在外股份數量，
致使股東配息比率發生變動而需修正時，授權董事會全權處理。
(2)本案授權董事會另訂除息相關事宜。